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2019年度监事会事情报告
2020-04-27尊重的列位股东及股东署理人：
报告期内 ，尊龙凯时官网玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《公司监事聚会会议事规则》等有关划定 ，遵守诚信原则 ，认真推行监视职责 ，有用维护了股东、公司和员工权益。现将2019年度监事会事情情形报告如下：
一、监事会的事情情形
于2019年度 ，公司监事会严酷凭证《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事聚会会议事规则》等有关划定 ，本着对全体股东认真的态度 ，恪尽职守、勤勉尽责 ，起劲开展各项事情。报告期内 ，监事会共召开了四次聚会会议 ，加入了公司今年度召开的股东大会和董事局聚会会议 ，对公司谋划运动的重大决议、公司财务状态和公司董事、高级治理职员的行为举行了有用监视 ，对公司按期报告举行审核并提出审核意见。监事会为推动公司康健、稳步生长 ，维护公司及全体股东的正当权益 ，施展了起劲作用。
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聚会会议届次 |
召开时间 |
议题内容 |
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第九届第七次聚会会议（现场聚会会议方法） |
2019年3月15日 |
1、审议《2018年度监事会事情报告》 ；2、审议《2018年度财务决算报告》 ；3、审议《2018年年度报告及年度报告摘要》 ；4、审议《关于会计政策变换的议案》 ；5、审议《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联生意营业的议案》 ；6、审议《关于延伸金垦玻璃工业双辽有限公司乞贷限期的议案》。 |
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第九届第八次聚会会议（通讯方法） |
2019年4月26日 |
审议《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》。 |
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2019年8月28日 |
1、审议《关于〈公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》 ；2、审议《关于提名监事候选人的议案》 ；3、审议《关于会计政策变换的议案》。 |
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第九届第十次聚会会议（现场聚会会议方法） |
2019年10月30日 |
1、审议《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》 ；2、审议《关于会计政策变换的议案》 ；3、审议《关于2020年度公司与特耐王包装(福州)有限公司一样平常关联生意营业预计的议案》 ；4、审议《关于2020年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司一样平常关联生意营业预计的议案》。 |
二、监事会对公司依法运作情形的自力意见
监事会以为：于2019年度 ，公司依法谋划 ，规范运作 ，内部控制制度健全完善。公司董事局严酷执行股东大会的各项决媾和授权 ，决议程序正当有用。公司董事和高级治理职员能够勤勉尽责地推行各自职责 ，在执行其职务时没有爆发违反执律例则、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情形的自力意见
报告期内 ，监事会对公司财务状态、财务治理、谋划效果以及按期报告等情形举行了认真的检查和监视 ，以为公司财务治理规范 ，内控制度有用并获得严酷执行 ，财务状态优异 ，公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反应了公司的财务状态和谋划效果。2018年度利润分派计划严酷凭证有关规则及《公司章程》的要求执行 ，切合公司谋划现状。
四、监事会对公司关联生意营业情形的自力意见
1、对公司之全资子公司福建尊龙凯时官网汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权揭晓自力意见 ，公司监事会以为:其切合公司生长战略和生长妄想 ，公司可以更好地向汽车厂商提供集成化产品 ，提升产品附加值 ，同时进一步扩至公司汽车饰件规模 ，拓展汽车部件领域 ，更好地为汽车厂商提供优质产品和效劳 ，增强公司与汽车厂商的相助黏性 ，提高公司的综合竞争力。本次股权转让的生意营业价钱参考资产评估值确定 ，股权转让协议内容系凭证一样平常商务条款拟订 ，协议条款及相关生意营业是公正合理的 ，且切合公司及其股东之整体利益 ，不保存损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形 ，不会对公司一连谋划能力爆发不良影响。
2、关于公司及其境内子公司延伸金垦玻璃工业双辽有限公司（以下简称“金垦玻璃”）乞贷限期揭晓自力意见 ，公司监事会以为：公司及其境内子公司延伸参股公司金垦玻璃的乞贷限期 ，有利于金垦玻璃的康健运营 ，为公司提供稳固的质料供应 ，有利于推动金垦玻璃顺遂还款。且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各矜持有的金垦玻璃50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司 ，以及金垦玻璃将其拥有的所有机械装备、车辆等动产与不动产（包括但不限于衡宇修建物、土地使用权等）所有无条件地典质/质押给本公司或境内子公司 ，作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿乞贷的担保步伐 ，该等担保步伐有利于包管公司的利益。公司及其境内子公司向金垦玻璃提供乞贷的利率不低于同期中国人民银行宣布的金融机构人民币贷款基准利率 ，该等关联生意营业是公允的 ，且切合公司及其股东之整体利益 ，不保存损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形 ，不会对公司一连谋划能力爆发不良影响。
3、对2020年公司与特耐王包装(福州)有限公司及金垦玻璃工业双辽有限公司一样平常关联生意营业揭晓自力意见 ，公司监事会以为：公司与不保存控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司及金垦玻璃工业双辽有限公司在2020年度爆发一样平常关联生意营业 ，是为了知足公司正常生产谋划的需要 ，充分验展公司与关联方的协同效应 ，有利于增进公司康健稳固的生长。公司与上述关联方能够凭证公正、果真、公正、合理的原则协商确定生意营业价钱 ，生意营业价钱接纳参考市场价钱或以本钱加合理利润的方法定价 ，属公正合理 ，切合公司及其股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在2020年度的一样平常关联生意营业金额上限是合理的 ；公司与上述关联方爆发的一样平常关联生意营业不保存损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形 ，不会对公司的财务状态、谋划效果、一连谋划能力和自力性爆发不良影响 ，公司不会因此对关联方爆发依赖或者被其控制。
2020年 ，监事会将不辜负全体股东的期望 ，严酷凭证《公司法》《证券法》等执律例则和《公司章程》的划定 ，认真、忠实、勤勉地推行职责 ，为维护公司及全体股东的正当权益做出不懈的起劲。
尊龙凯时官网玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○二○年四月二十七日
